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                                從普通詐騙3萬到電信詐騙167萬 檢察官7省追蹤深挖犯罪

                                2018年09月22日09:02        法幫網      免費法律咨詢     我要評論

                                從普通詐騙3萬到電信詐騙167萬 檢察官7省追蹤深挖犯罪

                                  犯罪嫌疑人以工藝品冒充收藏品行騙,公安機關將該案移送審查起訴時認定嫌疑人涉嫌普通詐騙3萬余元,量刑應為三年以下有期徒刑。辦案檢察官通過7省追蹤、分析電子數據等手段展開補充偵查,最終查明疑犯屬于電信詐騙,涉案金額167萬元。經江蘇省揚州市廣陵區檢察院提起公訴,近日,法院以詐騙罪判處被告人史術輝有期徒刑十二年零六個月,并處罰金15萬元。

                                  “首都博物院玉璽”換走養老錢

                                  退休職工鄧老伯的日子并不寬裕,平日里他特別喜歡收藏郵票、錢幣等。2016年6月,鄧老伯接到“北京收藏品協會劉經理”的電話,對方先是噓寒問暖,然后聊收藏,聊到鄧老伯心里熱乎乎時,他便稱現有一只“清代九龍玉璽”,價格僅2980元,過段時間行情看漲,“協會趙主席”路子廣,可以幾十萬元或上百萬元的價格回收。

                                  經不住“劉經理”的熱情推薦,鄧老伯心動了。很快,從北京市復興門外大街16號“首都博物院”寄出的“玉璽”,由快遞員送到了他的手中。他打開一看,鑒定書、回收價目表、回收合同、承諾書俱全,原本有些懸著的心完全放了下來,爽快地根據“劉經理”吩咐,將貨款交給了快遞員。

                                  此后,鄧老伯隔三岔五就會接到“劉經理”的推銷電話,直至2017年4月,他共從“劉經理”手中買入“養生瓷”“文革郵票”“航天金幣”等15件古玩,而他多年積攢的4.4萬余元養老錢則通過快遞員轉到了“劉經理”的口袋中。鄧老伯的兒子得知后認為父親被騙,遂向公安機關報案。

                                  破譯手機“密碼”

                                  經鑒定,鄧老伯花大價錢買來的“寶貝”,其實只是價值數百元的工藝品。2017年5月15日,“劉經理”落網了,他的真實身份為河北定州農民,名叫史術輝。同年8月22日,公安機關將此案移送揚州市廣陵區檢察院審查起訴。

                                  河北定州與江蘇揚州相距千里,且二人素不相識,史術輝是如何“捕”到鄧老伯這條“魚”的呢?帶著這個疑問,辦案檢察官立即提訊史術輝,其稱是從網上花錢買了2000條收藏愛好者的信息。同時,史術輝的銀行賬戶流水顯示,2016年1月至2017年5月,共有數百筆的大額資金進出。

                                  如此廣撒網,豈會捕一魚?沒有固定收入,資金流轉卻如此頻繁,犯罪嫌疑人是否多次行騙得逞?針對這些定罪量刑的關鍵問題,廣陵區檢察院將此案兩次退回公安機關補充偵查,但至今年1月仍然沒有明顯進展,該院遂決定自行補充偵查。

                                  檢察官首先找到了史術輝記載收藏愛好者信息的本子,與此對照,將其手機中的通話記錄進行解析,從中提取頻繁聯系對象數百人。但其中哪些人與史術輝發生過交易?新的問題出現在了檢察官面前。

                                  快遞單里尋找被害人

                                  為了攻克這起疑團重重的案件,廣陵區檢察院成立了由分管副檢察長率領的辦案小組。在一次集體討論中大家發現,史術輝向鄧老伯行騙的貨物和收取的錢款,均為定州一家中通快遞點發出和代收的。

                                  這或許就是一個突破點!檢察官迅速趕往定州那家快遞點,經詢問負責人和快遞員,證實史術輝的確經常通過這里寄貨和收款,但到底寄了多少、寄到哪里、收款總額等,得到上海總部的電腦系統里查。檢察官旋即趕至上海,從浩如煙海的數據中篩查出,史術輝曾向187人發出貨物,收取貨款167萬余元。

                                  書證與被害人陳述相互印證,才能形成證據鎖鏈。今年2月至8月,在移送法院起訴前和法院延期審理期間,該院檢察官行程2000多公里,分赴江蘇徐州、上海、山東、河北、安徽、江西、湖南等7個省市,尋找到8名被騙數額較大的被害人。

                                  在尋訪中檢察官還發現,這些被害人普遍年齡在50歲以上,身體不好或獨居,精神生活空虛,對收藏一知半解。史術輝正是利用他們的弱點,甜言蜜語加軟磨硬泡,誘騙他們掏出血汗錢,被害人最多的被騙了60余萬元,有的家庭經濟因此瀕臨崩潰。

                                  “被告人利用電信網絡實施詐騙,數額特別巨大,且以老年人、殘疾人、喪失勞動能力人為主要作案對象。依據江蘇省關于詐騙罪的量刑規定,應在最高檔級的十年以上量刑。與原來涉嫌普通詐騙3萬余元對應的三年以下刑期相比,上跨了兩個刑檔,體現了罪刑相適應的原則。”看到判決書,檢察官覺得所有的辛苦都值得了。

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